役員の任期満了、代取の変更、役員の任期伸長 がある場合（事例）

●取締役が任期満了となる（監査役は２年後）

●役員の任期を２年から４年としたい（監査役の任期４年と合わせたい）

●代表取締役をAから取締役Bへ変更する

●役員報酬の支給決議を行う

■定時株主総会議事録

第１号議案　決算報告

第２号議案　定款一部変更の件　取締役任期の伸長

　　　　　　　　　　　　　　　　※任期伸長の定款の効力は、現在の取締役に及ぶとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒こうすれば、監査役の任期と揃う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及ばない、とすれば、監査役と２年ずれることとなるので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登記の回数が結局変わらず、任期を伸ばしたメリットも半減。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒したがって、取締役が任期満了とはならないので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役を当該総会にて選任する必要はない。

第３号議案　取締役の報酬額決定の件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総額を決議する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かい部分は取締役の決定に一任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取締役会の決議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（設置会社なので…）

押印については、旧代取A（株主総会終結時には、まだ代取の地位にある）が会社実印を

他の出席平取は認印を押印する。

■取締役会議事録

第１号議案　代取辞任に関する件
　　　　　　　　　　　　　　　　　任期を伸ばしたので、

　　　　　　　　　　　　　　　　　任期満了による資格喪失での退任ということにはならない。

第２号議案　代取選任選定の件

第３号議案　取締役の報酬額決定の件　配分を決議する。
　　　　　　　　　　ここでは代取としては新代取の名を記す。
　　　　　　　　　　旧代取は平取とする。

押印については、旧代取の名で会社実印

　　　　　　　　　　　新代取の名で個人実印

　　　　　　　　　　　他平取は認印で可

■辞任届：いつ開催の取締役会終結をもって辞任したく…
■就任承諾書：いつ開催の取締役会において選定されたので…
　　　と明記する。

◆◆コメント

まだ　可否を先生に確認していないので、、、確認後修正予定。
→修正。大筋はOKでした！（9月10日）